Барклайс банк в москве

Скандальные факты

В марте 2009 г. Барклайс банк обвинили в несоблюдении законодательства в области отмывания финансов. По официальным данным неправительственной организации, одно из отделений банка, расположенное в Париже, продолжало обслуживать счета сына президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга даже после того, как в 2004 г. появились доказательства того, что Обианг выкачивал нефтяные доходы из государственных фондов.

Одновременно с этим в британской газете «The Guardian» была опубликована документация о направлении 11 млн. GBP на создание сети компаний на Каймановых островах для ухода от уплаты налогов. После разбирательств, в 2012 г. Barclays обязали оплатить 500 миллионов GBP в доход государства в качестве налогов, которых банк пытался избежать преступными схемами.

В июне 2012 г. Barclay’s Bank получил штраф 290 млн. GBP за махинации с ежедневными настройками Лондонской (Libor) и Европейской межбанковской ставки (Euribor). Было установлено, что банк искажал информацию о ставках, которые влияли на определение Libor и Euribor. Это делалось для оптимизации прибыли и представления банка в более выгодном свете во время кризиса. Махинации проводились в период 2005-2009 гг. практически ежедневно.

В октябре 2012 г. началось расследование по вопросу взаимодействия банка и заинтересованных лиц, которые помогали вести бизнес в разрез с законодательством США

Внимание контролирующих органов привлекли повышенные капиталовложения Barclays в 2008 г

Банк получил инвестиции от Абу-Даби на сумму 3,5 миллиарда GBP, в результате которых Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян заработал прибыль в размере 3,5 млрд. GBP.

До сих пор под пристальным вниманием остаются вливания Катара 2008 года. Пока еще не доказано, что Barclays одолжил Катару средства для инвестирования в банк

Также остается неясным, что случилось с 110 миллионами GBP гонораров, выплаченных Barclay’s шейху Мансуру, и 66 миллионами GBP, предоставленными Barclays катарцам за «консультационные услуги».

В 2017 г. было вынесено обвинение в мошенничестве в адрес бывшего руководителя Барклайс банка Д. Варли и нескольких его коллег.

В 2014 г. Барклайс банк получил штраф в размере 26 миллионов GBP за сбои в системе средств контроля, которые происходили при установлении цены на золото в период 2004-2013 гг.

Банк был вынужден выплатить 150 млн. $, чтобы закрыть расследование в отношении торговой практики, которая позволяла использовать миллисекундную отсрочку исполнения ордера клиента. Данная отсрочка приносила крупные убытки клиентам. Barclays воспользовался данной системой и отклонял клиентские ордера, которые были невыгодны банку из-за изменений цен. Когда клиенты спрашивали представителей банка об этих отклоненных сделках, они не раскрывали причину, а ссылались на технические проблемы.

Еще один скандал разразился на почве внедрения системы слежения за сотрудниками банка. Руководство отслеживало, сколько времени специалист проводит на рабочем месте, и сокращало время работы сотрудников в табелях при их длительном отсутствии. После критических замечаний сотрудников банк заявил, что принял меры для обеспечения того, чтобы такая информация больше не была видна руководителям.

Незаконная банковская деятельность

Во время общения с клиентами сотрудники «M.B.Barklay» выдают свою организацию за представителя международных банков. Чаще всего упор делается на шведский банк «Scandinavian Heritage Trust KB». Интересно, что в самом банке опровергли принадлежность ООО М.Б. БАРКЛАЙ-ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ к их организации.

Об этом скандальном инциденте писалось 14 августа 2017 года на портале Банки.ру в статье «В Москве появилась организация, называющая себя представительством шведского банка»:

«В опубликованном на сайте проекте договора сообщается, что вклад привлекает «Scandinavian Heritage Trust KB». У этой организации также есть сайт на русском языке, где она представлена как «Шведский Трастовый Банк» с пятилетним опытом успешной работы.

Представители «Foreign Finance Bank Ltd.» и «Scandinavian Heritage Trust Kommanditbolag» обратились в Банки.ру и сообщили, что категорически отрицают какие-либо отношения с Ильей Емельяновым (указан как руководитель компании). «40% акций «M. Б. Барклай», которые Foreign Finance Bank приобрел у Емельянова годом ранее, не дают никакого права на использование нашего имени. Ответственность за действия Емельянова И. Ю. группа компаний не несет», — сообщил акционер группы компаний Эрик Шехмаметьев.

На сайте Центробанка, в разделе о кредитных организациях, информация о «M. B. Barklay» отсутствует».

В ответ на запрос портала Банки.ру представитель компании «M.B.Barklay» сообщил:

«Наш банк не является российским банком и не осуществляет операций, требующих лицензирования в Центральном банке РФ. «мM. B. Barklay» — часть международного банковского синдиката и осуществляет на территории России консультационную поддержку российских валютных резидентов и лиц, не являющихся валютными резидентами Российской Федерации, но заинтересованных в работе на международных валютных рынках. Российское юридическое лицо ООО «Эмби Барклай» работает на основании договора совместного предприятия с банком «Scandinavian Heritage Trust KB». Банк находится в надежной юрисдикции Королевства Швеция, признанной в том числе для международного арбитража при спорах с участием правительств Российской Федерации и США».

Статья про «M.B.Barklay Private Banking»

На портале Работа.ру финансовая пирамида фигурирует уже в качестве фейковой банковской группы «M.B.Barklay Private Banking»:

«M.B.Barklay Private Banking- это международная организация, со штаб-квартирой в Москве. Представлена так же инвестиционными банкирами в Великобритании (Лондон), США (Нью-Йорк и Лос-Анджелес) и Швейцарии (Женева, Цюрих). Компания организована инженерами, инвестиционными банкирами и финансистами из стран, в которых представлена. С 2016 года занималась сделками по слияниям и поглощениям (M&A). В сентябре 2017 года были организованы ссудо-сберегательные подразделения, занимающиеся привлечением денежных вложений и кредитованием (включены в реестр ЦБ РФ)».

Статья про «M.B.Barklay Private Banking» на сайте Работа.ру

27 декабря на ВГТРК «Россия 1» появился еще один репортаж об аферистах из «M.B.Barklay» «Полиция задержала в Москве лжебанкиров, обманывавших пенсионеров»:

«Задержанный по подозрению в совершении мошеннических действий безработный уроженец Молдавии Илья Емельянов вину не признает. Еще недавно он представлялся инвестиционным банкиром и председателем правления инвестиционного банка «ЭМ Би Барклай» и выглядел презентабельнее».

Репортаж про лжебанкиров, обманывавших пенсионеров

«Лжебанкиров Емельянова и его подельника Андрей Барников задержали по горячим следам расследования телеканала «Россия 1» о том, как они цинично и с размахом обчищали карманы пенсионеров».

Репортаж про лжебанкиров, обманывавших пенсионеров

Пенсионерка отнесла в «Барклай» 26 000 000 рублей под инвестконтракт с Пентагоном. Журналист ВГТРК «Россия 1» Александр Карпов спрашивает Андрея Берникова, куда делись деньги, которые давала ему Галина Сергеевна, 26 миллионов? Но Барников признается, что не владеет информацией о месте нахождения денег в данный момент. По его словам, деньги переходили к кассиру, дальше шли к директору.

26 000 000 рублей мошенникам «M.B.Barklay» оказалось мало, поэтому Барников с коллегой из «ПИК ОМЕГА ГРУПП» приехал в Галине Бобровой за дополнительными 10 000 000 рублей.

Александр Карпов рассказывает:

«Андрей Барников уже во всем сознался, будучи застигнут журналистами, что называется, на месте преступления, когда вместе с сотрудником «Омеги» пытался взять у уже обманутой им пенсионерки еще два миллиона!».

Репортаж про обманутых пенсионеров

Деятельность банка

Barclay’s bank работает по 4 основным направлениям:

• потребительские услуги – сюда включены все услуги, которые организация оказывает населению – кредитование, открытие сберегательных счетов, выдача банковских карт (дебетовых и кредитных);
• корпоративные – услуги, предоставляемые коммерческим предприятиям, такие как выдача кредита на открытие/развитие бизнеса, ведение расчетного счета и т.д.;
• управление активами – оказание консультационных услуг по вопросам вложения в недвижимость, соблюдение налогового законодательства, инвестиций и распоряжения иными активами;
• управление финансами (инвестициями) – профессиональное размещение ценных бумаг для достижения инвестиционных целей

Фальсификация документов

Машина обмана «M.B.Barklay», под колесами которой полегло немало денежных средств вкладчиков, действует под разными юридическими лицами, в числе которых ООО М.Б. БАРКЛАЙ-ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и КПК ЭМБИ БАРКЛАЙ СЕКЬЮРИТИ.

Выписка из ЮГРЮЛ

Выписка из ЮГРЮЛ

ООО М.Б. БАРКЛАЙ-ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ является банком. Между тем юрлицо не получило лицензию Центробанка и ведет деятельность на территории Российской Федерации «втемную», за что автоматически попадает под ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Проверить отсутствие банковской лицензии у данной организации можно на официальном сайте Банка России:

Об афере «M.B.Barklay» 17 сентября 2020 на РЕН ТВ вышел репортаж Алексея Дегтярева под названием «»Новый Остап Бендер»: сотни вкладчиков обвинили бизнесмена в аферах»:

«Этот офис пенсионеры штурмуют уже не впервые. Здесь за стальной дверью прячутся те, кто обобрал их до нитки. Старики несли сюда все свои сбережения. Под вывеской иностранных банков инвесторы отечественного разлива предлагали высокие проценты. Но в результате вкладчики получили лишь дырки от швейцарского сыра. И теперь на порог финансовой конторы клиентам хода нет.

Доверчивые вкладчики обвиняют в своих бедах вот этого человека — Илью Емельянова. Он под видом инвестора собирал деньги. бизнесмен оформил несколько фирм, все с названием знаменитого Британского банка «Барклай». 

Московский псевдопредставитель английской инвесткомпании Илья Емельянов сменил немало офисов. Не удивительно, ведь долгов накопилось под 100 миллионов рублей».

Репортаж от обманутых вкладчиках на канале РЕН ТВ

«M.B.Barklay» от лица КПК ЭМБИ БАРКЛАЙ СЕКЬЮРИТИ выдавал клиентам СТРАХОВЫЕ ПАСПОРТА СБЕРЕЖЕНИЙ с печатью Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования».

Репортаж об обманутых вкладчиках на канале РЕН ТВ

Свидетельство НКО «МОВС» опубликовано на официальном сайте «M.B.Barklay». По состоянию на текущий момент mbbarklay.com находится на реконструкции, но через интернет-архив web.archive.org можно поднять искомый документ.

Такое свидетельство действительно имеется, однако фальсификация документа очевидна. Во-первых, юридическое лицо КПК «ЭмБИ Барклай АйБи» официально не зарегистрировано и не имеет никакого отношения к указанному ИНН 7730238129.

«КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МЕЛЕНКИ»

121170, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 7, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 14, ОГРН: 1177746879529, Дата присвоения ОГРН: 17.08.2017, ИНН: 7730238129, КПП: 773001001, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Романова Елена Михайловна».

Выписка из ЕГРЮЛ на сайте Федеральной Налоговой Службы

Во-вторых, при проверке на наличие свидетельства в реестре контрагентов НКО «МОВС» отыскать ИНН 7730238129 не получается. Аналогичная ситуация с любым другим ИНН из коллекции юридических лиц M.B.Barklay.

Сайт межрегионального потребительского общества взаимного страхования

На сайте mbbarklay.com также опубликовано Свидетельство о членстве в СРО «Губернское кредитное содружество», юридические данные в котором снова сфальсифицированы.

Во-первых, в Свидетельстве СРО «ГКС» стоит нелегальная фирма КПК «ЭмБИ Барклай АйБи» и ОГРН: 1177746879529 КПК «Меленки».

Выписка из ЕГРЮЛ на сайте Федеральной Налоговой Службы

Во-вторых, в действующем реестре членов СРО «ГКС» вышеперечисленные юрлица не числятся, зато среди исключенных членов СРО имеется КПК «ЭмБи Барклай Секьюритиз»:

«Решение Совета Союза СРО «ГКС» (Протокол № 250 от 23.05.2019 г.) на основании пункта 4.6.4. Устава Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (за неоднократную неуплату членских взносов и за несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации)».

«Решение Совета Союза СРО «ГКС» (Протокол № 250 от 23.05.2019 г.)

На вопросы журналиста РЕН ТВ Алексея Дегтярева бизнесмен Илья Емельянов раздраженно заявляет:

«Я часть организаций продал. У меня сейчас одна организация, которая не должна никому. Либо пишите заявление в полицию, либо обращайтесь в суд. Это не потому что я козёл. А потому что порядок такой».

Репортаж об обманутых вкладчиках на канале РЕН ТВ

Самое поразительное в этой истории, что клиентам обязательно к подписанию шло некое соглашение о неразглашении военных секретов США, поскольку предметом сделок были инвестконтракты с Пентагоном.

Репортаж об обманутых вкладчиках на канале РЕН ТВ

Дочерние компании

Кроме Великобритании, дочерние компании Barclay’s bank расположены еще в 30 странах мира. Крупнейшие дочерние компании представлены на графике.

В США Барклайс представлен двумя крупными структурами:

• BarclaysCapitalInc, которая специализируется на операциях на фондовом рынке;
• BarclaysBankDelaware, занимающаяся выпуском кредиток

В 2007-2016 гг. в России осуществлял деятельность компания ООО «Барклайс Капитал», специализирующаяся на инвестициях. В 2008 г. Barclay’s bank приобрел полный пакет акций «Экспобанка», а на банковском рынке появилась новая компания – ООО «Барклайс Банк». Но через 3 года Barclay’s решил покинуть Россию и банк Барклайс был перепродан.

История Barclays Bank

С 1736 по 1896 гг. банк несколько раз изменял свое наименование, в зависимости от количества партнеров, управляющих компанией. Сначала он назывался «Barclay, Bevan and Bening», а затем в бизнес добавился еще один участник и банк переименовали в «Barclay, Bevan, Bening and Tritton».

В 1896 г. несколько Английских банковских компаний объединились в единое акционерное общество, получившее название Barclays and Co. С 1905 по 1916 гг. Барклайс банк продолжил усиливать свое влияние в банковском мире путем выкупа небольших банков Англии.

В 1918 году Barclays объединился с London, Provincial and South Western Bank, а на следующий год приобрел Linen Bank, оставив за последним право на эмиссию собственных денег.

В 1925 г. для проведения операций за рубежом под названием Barclays DCO объединились крупные банки Индии, Южной Африки и Египта.

В 1938 году Barclays выкупил первый Индийский биржевой банк, работавший в Лондоне с 1936 г. при содействии Индийского Центробанка.

В 2001 г. Barclays стал закрывать собственные отделения в Великобритании. Перестали работать более 170 филиалов, большинство из которых обслуживали небольшие населенные пункты.

В этом же году была образована совместная с Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) компания. Целью ее создания было проведение операций на Карибских островах. Объединенная организация стала называться Первый Карибский Международный Банк.

В 2003 г. Барклайс выкупил американскую компанию по производству кредиток «Juniper Bank», переименовав ее в «Barclays Bank Delaware». Одновременно с этим произошло слияние с одной из крупнейших банковских организаций Испании «Banco Zaragozano».

В 2008 г. Barclays заявил о намерении выкупить филиалы Lehman Brothers (в том числе Нью-Йоркский небоскреб), являющиеся финансовым конгломератом Соединенных Штатов. В тот период Lehman Brothers объявил о своем банкротстве.

Группа ВКонтакте продается

В хедере группы M.B.Barklay в социальной сети ВКонтакте висит надпись «Здесь будет другое название».

Группа M.B.Barklay в социальной сети

Мы просмотрели посты «M.B.Barklay» за все пять лет и обнаружили не только рекламные лозунги подобного содержания (орфография и пунктуация сохранены):

«БАНКИ — ЭТО РУДИМЕНТЫ ОБЩЕСТВА! Пережитки прежнего капитализма!!!
Друзья! Вы можете финансировать друг друга, юр лица без банков! Начните инвестиционную деятельность уже сейчас и с самых незначительных средств! Кто знает, может именно в Вас заложен тот самый потенциал человека, чей вклад станет решающим в борьбе с раком, спидом или детскими болезнями! А может вы устали от жизни? тогда заработайте миллиард грёбанных денег и катитесь на острова! всё в ваших руках! капитал вы создаёте сами! мы — организуем возможности!»

Некоторые посты содержат нецензурную лексику, что совершенно неприемлемо для финансовой сферы. Однако эти тексты служат наглядным примером того, что в «M.B.Barklay» делают деньги любым способом. Ни о каких вкладчиках речи в постах не идет.

Группа M.B.Barklay в социальной сети

Официальный сайт br-stone.com

Перед началом торгов необходимо создать аккаунт в системе. Кнопка с надписью «Регистрация» расположена в правом верхнем углу главной страницы. При нажатии на нее откроется поле, куда пользователя попросят ввести следующие данные:

• имя;
• фамилию;
• адрес электронной почты;
• номер мобильного телефона;
• пароль.

Также в форме предусмотрено поле для промо-кода, если он есть у пользователя. Кроме того, нужно проставить обязательную галочку, подтверждающую факт совершеннолетия пользователя и его согласие с правилами платформы. Вторая галочка, необязательная, выражает согласие клиента получать информационную рассылку. Рассылка у Barclay Stone исключительно полезная, поэтому на нее настоятельно рекомендуется подписаться.

После регистрации надо будет пройти верификацию, то есть подтвердить свою личность в соответствии с требованиями законодательства. Для этого надо будет отправить администрации скан своего паспорта либо водительского удостоверения, а также выписку с банковского счета или счет за коммунальные услуги. При пополнении депозита с банковской карты надо предоставить также скан обеих сторон этой карты.

Помимо главного сайта, у проекта Барклай Стоне есть три платформы:

• инновационная и функциональная веб-платформа;
• платформа Meta Trader 5 для опытных трейдеров;
• мобильные приложения для iOS и Android.

Ссылки на них можно обнаружить в одноименном разделе сайта.

Услуги и условия трейдинга через Барклай Стон

В разделе «Инструменты трейдера» вниманию пользователей предоставляется следующая полезная информация: экономический календарь, торговые сигналы, финансовые новости, технический анализ и видеообзоры рынка. Этих сведений более чем достаточно, чтобы вести торговлю на профессиональном уровне.

Пополнить депозит и вывести прибыль на BS можно с помощью пяти валют:

• доллара;
• евро;
• рубля;
• фунта стерлингов;
• швейцарского франка.

За пополнение счета Barclay Stone не взимает комиссию, но ее может взимать банк. Пополнять счет разрешается банковским переводом, который занимает до 7 суток, либо картами Visa и MasterCard, средства с которых поступают мгновенно.

Вывод средств на карту занимает от 2 до 4 суток. Комиссия составляет от 0% до 3,5%, в зависимости от типа счета. Вывод посредством банковского перевода занимает до 7 суток, объем комиссии при этом фиксированный: €35.

В системе предусмотрено 7 типов полноценных платных счетов плюс один демонстрационный бесплатный. Начиная с «Базового» счета, клиентам открывается доступ к центру обучения, обзору рынка, сигналам и защите от отрицательного баланса. Эти возможности сохраняются на всех типах счетов. Чтобы начать торговлю с «Базового» статуса, нужно внести на депозит $250. В качестве дополнительного бонуса клиент получит право 1 раз поучаствовать в ПРО вебинаре.

Когда сумма на депозите достигнет $2500, трейдеру будет присвоен статус «Стандартный». Ему позволят 1 раз вывести средства бесплатно и участвовать в ПРО вебинарах 1 раз в месяц.

При накоплении на депозите $5000 статус сменится на «Серебряный». Начиная с этого уровня, трейдер сможет пользоваться спредами и услугами персонального менеджера. При накоплении $10 000 на счете трейдеры «Золотого» статуса станут получать кэшбек и пользоваться индивидуальными стратегиями. Для статусов «Платиновый», «VIP» и «Элит» список привилегий расширится еще значительнее. Появится возможность возврата свопов и консультаций с аналитиком.

Биржевые индексы Barclays

Примеры индексов банка:

Здесь хорошо видна связь доходности с волатильностью. С 1973 года индексы Bloomberg Barclays, наряду с MSCI, стали широко используемыми индексами для инвесторов с фиксированным доходом. Флагманские индексы с фиксированной доходностью включают в себя США, Евро, Азиатско-Тихоокеанский регион и глобальный сектор, муниципалитеты США, высокодоходные и развивающиеся рынки.

Наиболее известным индексом компании является Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (AGG) с широкой базой облигаций (правительственных, корпоративных, ипотечных), взвешенных по рыночной капитализации и представляющих среднесрочные облигации инвестиционного уровня, торгуемые в Соединенных Штатах. Инвесторы часто используют индекс для общей оценки эффективности рынка облигаций США.

Для включения в индекс облигации должны быть инвестиционного уровня или выше, иметь непогашенную номинальную стоимость не менее 100 млн. $ и минимум один год до погашения. С 24 августа 2016 года индекс поддерживается Bloomberg L.P., а до 2008 года он курировался ныне несуществующим банком Lehman Brothers. Фонды, копирующие индекс:

• iShares Core US Aggregate Bond Index (AGG)
• Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX)
• Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX)

При этом первые две позиции являются крупнейшими биржевыми и взаимными фондами облигаций в мире. Об этом читайте здесь.

Как начать торговать через Barclay Stone CFD

На сайте есть раздел «Обучение», где выложены электронные книги, видеокурсы и информация из справочного центра. Со всеми этими сведениями следует ознакомиться до начала торгов. Информация хорошо структурирована и изложена понятным языком, в ней легко разберется даже человек с гуманитарным образованием.

После ознакомления с теорией надо открыть демо-счет. Торги в демонстрационном режиме ведутся только на условную виртуальную валюту, то есть пользователю не придется рисковать своими реальными сбережениями. Это позволяет в спокойной обстановке ознакомиться с функционалом платформы и выработать эффективную торговую стратегию. После того как клиент почувствует уверенность в своих силах, можно будет внести $250 на счет и приступить к торгам в статусе «Базовый».